اسلام آباد (سپیشل رپورٹر ) ایف آئی اے نے اربوں روپے مالیت کی منی منی لانڈرنگ کیس میں ڈاکٹر فضیلہ عباسی کے خلاف مقد مہ میں موقف اختیار کیا غیر مجاز زرِ مبادلہ کے کاروبار، بغیر لائسنس کے منی منی لانڈرنگ، جس کے نتیجے میں انہوں نے جرائم سے حاصل ہونے والی رقم کو سفید کیا۔تحقیقات کے دوران، ملزمہ اور ان کے مشترکہ اکاؤنٹ ہولڈرز کے پاکستانی روپے، امریکی ڈالر اور درہم کے اکاؤنٹس کا تفصیلی مالیاتی تجزیہ کیا گیا۔ جس پر انکشاف ہوا کہ یو بی ایل، جے ایس بینک، ڈی آئی بی اور ایم سی بی میں موجود بائیس (22) بینک اکاؤنٹس کا مجموعی کریڈٹ ٹرن اوور تقریباً2.5 ارب پاکستانی روپے ہے، جبکہ ملزمہ کی ظاہر کردہ سالانہ آمدنی ،400,00,6000,000.پاکستانی روپے کے درمیان رہی۔شواہد سے مزید پتہ چلتا ہے کہ غیر ملکی کرنسی کے ذخائر جان بوجھ کر سے کم رکھے گئے، جو کہ منی لانڈرنگ سے متعلق قوانین کے تحت مشتبہ لین دین کی اور کرنسی لین دین کی سے بچنے کے واضح ارادے کو ظاہر کرتا ہے۔
صرف ڈی آئی بی کے امریکی ڈالر اکاؤنٹ میں 1,306,800 ڈالر کے کریڈٹ اور 1,342,717 ڈالر کے ڈیبٹ ہوئے، جبکہ درہم اکاؤنٹس میں 3.3 ملین درہم سے زائد کی بار بار جمع اور نکاسی ریکارڈ کی گئی۔ مزید برآں، یو بی ایل کے امریکی ڈالر اکاؤنٹ میں 285,573 ڈالر کریڈٹ اور 237,193 ڈالر ڈیبٹ ہوئے، جبکہ درہم اکاؤنٹ میں 294,000 درہم کریڈٹ اور 259,904 درہم ڈیبٹ ہوئے۔ بیرونی ترسیلاتِ زر امریکہ اور دبئی میں جمع کرائی گئیں۔ ان ممالک میں رقم کی منتقلی، بغیر کسی جائز جواز کے، کرنسی کی غیر قانونی ترسیل کی گئی ۔ ملزمہ نے بار بار قانونی اقتصادی مقصد، دستاویزات یا فارن ایکسچینج دستاویزات کے بغیر، ہوالہ/ہنڈی کے ذریعے بیرون ملک رقم بھیجی۔ایکسچینج کمپنیوں نے تصدیق کی کہ ملزمہ کے نام پر کوئی غیر ملکی کرنسی کی خریداری ریکارڈ نہیں کی گئی، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے اکاؤنٹس میں جمع تمام غیر ملکی کرنسی غیر قانونی اور غیر ریگولیٹڈ ذرائع سے حاصل کی گئی۔ ملزمہ نے مزید غیر رسمی قیمت کی منتقلی کے نظام (ہوالہ/ہنڈی) کا استعمال کیا، جس کا ثبوت ٹیکسٹائل مینوفیکچررز، گارمنٹ ریٹیلرز، چاول کے تاجروں اور پولٹری سپلائرز جیسی متعدد غیر متعلقہ تجارتی اداروں کی طرف سے کریڈٹ ہونے والی رقم ہے .
جن کا ملزمہ کے پیشہ ورانہ یا ظاہر کردہ کاروباری سرگرمیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تمام کارروائیاں فارن ایکسچینج ریگولیشن ایکٹ، 1947 کی دفعات 4 اور 5 کی صریح خلاف ورزی ہیں۔ملزمہ نے ہوالہ/ہنڈی کے مقصد کے لیے پاکستانی روپے اور غیر ملکی کرنسی دونوں میں بائیس (22) بینک اکاؤنٹس رکھے ہوئے تھے، جن میں غیر متعلقہ فریقین کے ذریعے لین دین کیا جاتا تھا۔ اتنی بڑی تعداد میں اکاؤنٹس رکھنے کا جرائم سے حاصل ہونے والی رقم کی اصل نوعیت، ماخذ اور جائز ذریعہ کو چھپایا جا سکے۔ لہٰذا، ملزمہ نے اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ، 2010 کی دفعہ 3 کے تحت منی لانڈرنگ کا جرم کیا ہے۔
دستبرداری پر موجود مجموعی مواد، جس میں بینک تجزیہ، ٹیکس میں تضادات، غیر ظاہر شدہ آمدنی، ساختی طور پر جمع کردہ رقوم، غیر لائسنس یافتہ غیر ملکی زر کے لین دین اور قانونی مقصد کے بغیر بیرونی ترسیلاتِ زر شامل ہیں، ملزمہ ڈاکٹر فضیلہ عباسی نے فارن ایکسچینج ریگولیشن ایکٹ، 1947 کی دفعات 4، 5 اور 23 اور اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ 2010 کی دفعات 3 اور 4 کے تحت جرائم کا ارتکاب کیا ہے۔ ایف بی آر، باوجود اس کے کہ اسے تمام بینکنگ لین دین تک رسائی حاصل تھی، نے جان بوجھ کر ملزمہ ڈاکٹر فضیلہ عباسی کے ساتھ ملی بھگت کرتے ہوئے غیر معمولی طور پر بڑے ٹرن اوور کو نظر انداز کیا۔ ایف آئی اے نے مقد مہ درج کر لیا ۔
